¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? ¡Te estamos esperando! 🚀
En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.
¿Cómo lo logramos?
Desde hace más de 13 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, ¡esta oportunidad es para vos!
Buscamos sumar a una persona en México para el rol de Compliance Analyst Senior para nuestro equipo de Compliance.
Tu nueva misión será:
Preparar los avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD: armado del XML, validación de umbrales y conservación de acuses.
Hacer la debida diligencia de clientes (KYC, beneficiario controlador, PEPs, screening de listas) y de contrapartes B2B.
Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain, y escalar los casos que correspondan.
Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026).
Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación.
Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas.
Uso habitual de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, con criterio para validar los resultados y resguardar la información confidencial.
Los requisitos para lograrlo son:
Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI).
Experiencia en activos virtuales o fintech.
Conocimiento sólido y actualizado de la normativa local: LFPIORPI (reforma DOF 16-07-2025), su Reglamento (DOF 27-03-2026) y las Reglas de Carácter General aplicables, incluido el Acuerdo 115/2026.
Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD: avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML (muy importante)
Manejo de bases de datos, Excel avanzado para extraer, cruzar y validar información transaccional.
Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management.
Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas.
Nuestra propuesta para vos:
#BienestarYFlexibilidad: Tu comodidad está primero
Trabajá 100% remoto desde cualquier rincón del país y durante tres meses ¡desde cualquier parte del mundo! Sumate a nuestra cultura de #WorkFromAnywhere. Disfrutá de vacaciones extendidas, con días hábiles para que puedas descansar y desconectar.
Contarás con una prepaga de primer nivel para vos y tu familia, así como con tarjeta de almuerzo mensual y ayuda para los gastos de conectividad.
#AprendizajeYEvolución: Que puedas aprender y crecer es fundamental.
Te ofrecemos cursos de idiomas para que te comuniques a nivel global, acceso a capacitaciones internas con especialistas del mundo cripto y áreas clave para nuestro negocio. También contarás con un presupuesto para tomar capacitaciones externas.
#CelebraciónYReconocimiento: Festejamos en conjunto los logros.
Contamos con bonos según performance y resultados de negocio, una semana free en las fiestas de fin de año y un día off en tu cumple para que lo celebres como más te guste.
¡Te invitamos a liderar cripto en LATAM! 🚀
👉Búsqueda laboral equitativa. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo ofrecido.
2-3 years PLD/FT experience in Mexico, preferably in vulnerable activities; knowledge of LFPIORPI and regulations; experience with SPPLD XML filings, KYC/KYB, transaction monitoring, Excel advanced, and case management tools.
Key Responsibilities
- preparing compliance reports
- conducting due diligence
- investigating transaction alerts
Skills & Tools
Microsoft Excel, SPPLD, XML
Job Details
- Category: Legal and Compliance
- Seniority: Mid Level
- Commitment: Full Time
- Workplace: Remote — Mexico
- Languages: Spanish
Benefits
- Generous paid time off
- Tuition reimbursement
About Ripio
A leading blockchain company in Latin America driving cryptocurrency adoption through innovative products and services. — Industry: Information Technology